据知情东说念主士涌现，好意思国正在看望花旗与别称受制裁俄罗斯官员的讨论。

　　因盘问未公开信息而条目匿名的这位知情东说念主士示意，好意思国司法部、联邦看望局和国税局的看望重心是花旗为Heritage Trust所作念的使命，这家公司捏有Suleiman Abusaidovich Kerimov的钞票。Kerimov是一位俄罗斯亿万大亨，好意思国此前示意他运用政府糜烂赢利。

　　这位知情东说念主士说，看望的一部分是审查花旗为退让金融犯警而履行的反洗钱战术和系统。

　　监管机构连年来因花旗在风险管控方面的弱势对其进行了处罚。好意思联储在7月示意该行在连接2020年收到的两项欢喜令方面弘扬不及，并对其处以1.36亿好意思元的罚金。

Suleiman Kerimov

　　“花旗承诺以慑服整个适用法律王法的最高尺度开展整个业务，”花旗发言东说念主在电邮声明中示意。“与此同期，咱们正在积极摈弃在俄罗斯确切切整个机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所必需的业务，同期络续关闭咱们在俄罗斯的破钞者银行业务。”

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职守剪辑：王许宁